2023年5月31日，河南花花牛乳业集团新一届董事会成立并召开中高层以上领导干部会议。河南农业投资集团有限公司副总经理、河南省农业综合开发有限公司总经理张淑杰，河南省农业综合开发有限公司副总经理任海侠，河南花花牛乳业集团股份有限公司、河南花花牛实业集团有限公司董事长唐洪峰等领导出席会议。花花牛乳业集团中高层领导干部参加会议。

按照会议议程，河南省农业综合开发有限公司副总经理任海侠宣读花花牛乳业集团股东大会、董事会、监事会会议决议。

股东大会决议：花花牛乳业集团第二届董事会成员分别为唐洪峰、王宇骅、贺玺、关绍峰和关萌；监事会成员分别为马志明、程海涛和付静；宣读《河南花花牛乳业集团股份有限公司章程》有关条款的相应修改和《河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会 议事规则》有关条款的相应修改。以上决议均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，决议合法有效。

董事会决议：选举唐洪峰先生为公司董事长，任期与公司第二届董事会一致。依据《河南花花牛乳业集团股份有限公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为唐洪峰先生；董事会决定聘任公司副总裁万冬梅女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上决议均符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的规定，决议合法有效。

监事会决议：共同选举马志明先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。决议均符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定，决议合法有效。

杨总表示，国资的注入给花花牛乳业集团带来新的活力和新的机遇，但更多是带来了新的希望。花花牛乳业集团全体员工倍感使命艰巨、责任重大，但我们充满信心。今后，在新一届董事会的指引下，在唐董事长的带领下，花花牛全体员工将团结一心、担当尽责，为花花牛的再次启航竭尽全力。一是要坚持把发展作为第一要务，紧紧围绕董事会制定的方针、目标，以更加务实高效的工作作风，推动各项工作生根落地。二是要坚持把团结共事作为工作前提，严格落实董事会各项决议，带领全体员工，凝心聚力、精诚团结，以集体智慧和力量，推动集团战略目标的达成。三是坚持把担当尽责作为工作准则，严格做到“权为公司所用、利为公司所谋、事为公司所为、情为公司所系”，以清正廉洁、遵纪守法、公正无私、真抓实干的实际行动履职尽责，向董事会递交满意的答卷。 

唐董事长表示，首先我代表改组后的董事会成员感谢各位股东和领导给予我们的信任，特别是选举我担任花花牛乳业集团股份有限公司董事长表示最真诚的感谢！感谢大家的支持与信任，感谢各位股东的理解与包容。在这里，尤其要感谢关晓彦先生，是关总带领乳业集团全体员工坚守“发展是硬道理”的信念，齐心协力，团结一致，克服重重困难，积极开拓，采取了精心改革，细致调整，转机建制，规范管理等一系列措施，才有了今天乳业集团的发展局面，公司2015年已步入全国奶业D20行列。

我深知，在我国当前经济形势下，尤其是面对全国乳业发展的新格局，花花牛乳业集团的发展，任重道远；面对各位股东的重托和期待，我也深感责任重大。我将义不容辞地履行好职责，以百倍的努力，久久为功，善作善成，带领全体花花牛乳业员工，力争以最佳的工作业绩，回报各位股东和领导的信任与期待。今后，我将带领董事会从以下几点做好工作，扛起责任担当。

一是加强党建引领。坚持加强党的领导和完善公司法人治理相统一，把党的领导融入公司治理的各个环节。坚持党建工作与生产经营深度融合，领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化使命担当意识，为花花牛乳业集团的发展提供坚强的政治和组织保证。

二是保持生产经营的稳定。按照年初乳业集团制定的目标任务抓好各项重点工作，在企业发展新举措实施之前，严格执行现有的规章制度，保持生产经营的稳定，确保思想不乱、队伍不散，工作不断、干劲不减。

三是加强内部管理。在保证集团正常生产秩序稳定的前提下，按照现代企业制度的要求，优化组织结构，完善科学的考核评价体系、激励机制、用人机制，加强企业文化建设，进一步激发全体员工干事创业的激情。目前，尤其要在奶源、产品研发和市场开拓等方面精准发力。

四是理清发展思路。立足企业上市和进入全国奶业十强，抓紧谋划发展思路，利用农投集团上下游产业资源优势，赋能乳业集团发展增势，适时整合省内其他乳品企业，进一步完善产业链。

五是强化廉洁自律。我将和董事会成员、经营层成员一道，始终以对组织负责，对自己负责，对家人负责的态度，以“为股东服务，为员工负责”的态度，始终不忘初心，从严要求自己和全体同事，筑牢思想防线，守住廉洁底线，以清廉正直的形象赢得大家的支持，不辜负组织的严管厚爱。

河南农业投资集团有限公司副总经理、河南省农业综合开发有限公司总经理张淑杰首先代表农投集团向花花牛乳业集团全体干部职工表示感谢！

张总表示，“花花牛”品牌诞生于1994年，前身可追溯至郑州种畜场，有深厚的积淀和光荣的传统，但发展过程中几经坎坷，殊为不易，特别是在2008年三聚氰胺事件中受到了严重挫折。在这个关键时刻，关晓彦参与了企业重组和改制，及时挽救了“花花牛”品牌，回顾近30年历程，花花牛乳业集团在各级政府的正确领导下，在历届董事会、监事会、经营班子的努力拼搏以及广大职工的辛勤付出下，积极应对风险挑战、解困求存，不断在攻坚克难中发展壮大，目前已经成为河南家喻户晓的奶业龙头，得到了社会各界的高度肯定和广泛赞誉，“花花牛”品牌渗透到河南老百姓心中！

张总指出，去年以来，受疫情冲击、市场竞争等多重压力影响，花花牛乳业集团发展遇到困难，在此关键时刻，省委、省政府和省国资委安排农开公司扶持救助。今年3月，为加快河南农业强省建设，省委、省政府整合农开公司、郑州粮食批发市场、河南粮投集团等省属农业企业，组建了河南农业投资集团，定位于建设农业强省的主力军，也为花花牛乳业集团带来更多的曙光。农开公司作为省属企业，一直坚持政府担当、振兴产业的理念，通过股权收购成为了花花牛乳业集团的第一大股东。

唐洪峰同志作为董事会新任董事长，下一步要按程序担任党委书记，其长期在畜牧领域工作，对全省乃至全国乳业市场发展有着深入的研究和丰富的实践经验，并一直担任着花花牛乳业集团的董事，对花花牛乳业集团有着深厚的感情，农投集团相信唐洪峰同志能够带领大家做优做强“花花牛”品牌。

农投集团作为花花牛乳业集团的第一大股东，将全力支持花花牛乳业集团的发展，同时也将和全体花花牛人及股东一道，加强党的建设，共谋发展思路，共同开拓市场，共建现代企业管理体系，抓住河南奶业振兴的重大机遇，强强联合、优势互补、互利共赢，共同推动花花牛乳业集团实现更大发展，力争3至5年内实现主板上市，全力打造河南乳业航母，稳步进军国内奶业十强。

新目标、新机遇、新征程、新辉煌。花花牛乳业集团将在新一届董事会及领导班子的带领下，睿创变革、齐心协力、勠力同心、团结奋斗，以更加昂扬的斗志和饱满的精神投身到工作中，当好振兴河南奶业主力军、排头兵，助推乡村振兴和农业产业高质量发展，为现代化河南建设贡献企业力量。